О банках и банковской деятельности

• Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Статья 1. Предмет и цель Закона
• Статья 2. Определение терминов
• Статья 3. Сфера применения
• Статья 4. Банковская система Украины
• Статья 5. Экономическая независимость банков
• Статья 6. Организационно-правовая форма банка
• Статья 7. Государственные банки
• Статья 8. Кооперативные банки
• Статья 9. Банковские объединения
• Статья 10. Банковская корпорация
• Статья 11. Банковская холдинговая группа
• Статья 12. Финансовая холдинговая группа
• Статья 13. Банковские союзы и ассоциации

• Раздел II СОЗДАНИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВ
• Глава 2 СОЗДАНИЕ БАНКОВ
• Статья 14. Участники банков
• Статья 15. Наименование банка
• Статья 16. Устав банка
• Глава 3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ БАНКОВ
• Статья 17. Государственная регистрация банков
• Статья 18. Основания для отказа в государственной регистрации
• Статья 19. Банковская лицензия
• Статья 20. Основания отзыва банковской лицензии
• Статья 21. Предварительное разрешение на создание банка с иностранным капиталом
• Статья 22. Особенности государственной регистрации банков с иностранным капиталом
• Глава 4 ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БАНКОВ
• Статья 23. Порядок открытия филиалов и представительств банков на территории Украины
• Статья 24. Порядок регистрации представительства иностранного банка на территории Украины
• Статья 25. Дочерние банки, филиалы и представительства украинского банка на территории других государств
• Глава 5 РЕОРГАНИЗАЦИЯ БАНКА
• Статья 26. Способы реорганизации банка
• Статья 27. Условия реорганизации банка
• Статья 28. Решение о реорганизации
• Статья 29. Соглашение о слиянии или присоединении

• Раздел III КАПИТАЛ, УПРАВЛЕНИЕ, ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ
• Глава 6 КАПИТАЛ, ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ БАНКА
• Статья 30. Структура капитала банка
• Статья 31. Размер уставного капитала на момент регистрации банка
• Статья 32. Порядок формирования уставного капитала банка
• Статья 33. Акции банка и паи банка
• Статья 34. Существенное участие
• Статья 35. Адекватность капитала
• Статья 36. Резервный и другие фонды банка
• Глава 7 УПРАВЛЕНИЕ БАНКОМ
• Статья 37. Органы управления и контроля банка
• Статья 38. Общее собрание участников
• Статья 39. Наблюдательный совет банка
• Статья 40. Исполнительный орган банка
• Статья 41. Ревизионная комиссия
• Статья 42. Требования к руководителям банков
• Статья 43. Обязанности по защите интересов банка
• Статья 44. Управление рисками
• Статья 45. Внутренний аудит
• Статья 46. Обязанности по информированию Национального банка Украины
• Глава 8 ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
• Статья 47. Банковские операции
• Статья 48. Ограничения по деятельности банков
• Статья 49. Кредитные операции
• Статья 50. Прямые инвестиции банков
• Статья 51. Расчетные банковские операции
• Статья 52. Сделки со связанными с банком лицами
• Статья 53. Обеспечение конкуренции в банковской системе
• Статья 54. Достоверность рекламы
• Глава 9 ОТНОШЕНИЯ БАНКА С КЛИЕНТАМИ
• Статья 56. Право клиента на информацию
• Статья 57. Гарантирование вкладов физических лиц
• Статья 58. Ответственность банка по своим обязательствам
• Статья 59. Арест, взыскание и приостановка операций по счетам
• Глава 10 БАНКОВСКАЯ ТАЙНА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
• Статья 60. Банковская тайна
• Статья 61. Обязательство о сохранении банковской тайны
• Статья 62. Порядок раскрытия банковской тайны
• Глава 11 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
• Статья 63. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
• Статья 64. Обязанность по идентификации клиентов
• Статья 65. Хранение документов

• Раздел IV РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БАНКОВСКИЙ НАДЗОР
• Глава 12 ПОЛНОМОЧИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БАНКОВСКОМУ НАДЗОРУ
• Статья 66. Формы регулирования банковской деятельности
• Статья 67. Цель, организация, основания и объем надзора
• Глава 13 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ
• Статья 68. Общие основы ведения бухгалтерского учета и отчетности в банках
• Статья 69. Отчетность банков
• Статья 70. Публикация финансового отчета
• Глава 14 ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ БАНКОВ
• Статья 71. Инспекционные проверки банков
• Статья 72. Проверка лиц, охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины
• Статья 73. Меры воздействия
• Статья 74. Порядок применения мер воздействия и санкций за нарушение банковского законодательства

• Раздел V ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ БАНКОВ
• Глава 15 ВРЕМЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
• Статья 75. Назначение временной администрации
• Статья 76. Требования к временному администратору и условия его назначения
• Статья 77. Страхование ответственности, жизни и здоровья временного администратора
• Статья 78. Последствия назначения временного администратора
• Статья 79. Объявление о назначении временного администратора
• Статья 80. Права и обязанности временного администратора
• Статья 81. Предотвращение перевода активов банка до момента назначения временного администратора
• Статья 82. Бесперебойное оказание услуг
• Статья 83. Отчеты временного администратора
• Статья 84. Решение Национального банка Украины об отчетности временного администратора
• Статья 85. Мораторий
• Статья 86. Прекращение деятельности временного администратора
• Глава 16 ЛИКВИДАЦИЯ БАНКОВ
• Статья 87. Правовые основания ликвидации банка
• Статья 88. Особенности ликвидации банка в случае его неплатежеспособности
• Статья 89. Объявление о ликвидации
• Статья 90. Требования к ликвидатору и условия его назначения
• Статья 91. Последствия назначения ликвидатора
• Статья 92. Полномочия ликвидатора по осуществлению ликвидационной процедуры
• Статья 93. Мероприятия по подготовке удовлетворения требований кредиторов
• Статья 94. Оценка имущества банка
• Статья 95. Продажа имущества
• Статья 96. Очередность удовлетворения требований к банку
• Статья 97. Оплата труда лиц, привлеченных к ликвидации
• Статья 98. Завершение ликвидации

• Раздел VI ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
• Статья 99. Обжалование решений Национального банка Украины

• Раздел VII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ